Los presupuestos de la UIF y de instancias de la FGR aumentaron 0.6% para hacer frente a este delito; este año, acusación de ...

El PAN pedirá a la UIF revisar los ingresos de los hijos de AMLO tras polémicas compras y viajes de lujo de sus hijos, que ...

Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Shenibaum, anunció este lunes a Omar Reyes como el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la salida de ...

Factores culturales, creencias históricas y la falta de inteligencia financiera suelen dificultar el vínculo con el dinero, ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados ...

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo, seguirán bloqueadas tras decisión judicial.

Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que Pablo Gómez dejara el cargo para encargarse de una nueva comisión para la creación de una ...

Omar Reyes Colmenares está a punto de asumir la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cargo para el que fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en sustitución de Pablo ...

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes a Omar Reyes Colmenares como el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la salida de Pablo Gómez de ...

Caracas, 10 Jul. AVN.- Cuba comparte sus experiencias y resultados en el ámbito de la inteligencia financiera durante la trigésima primera plenaria del Grupo de Egmont, foro que sesiona esta semana en ...

Instituciones del Estado fortalecen capacidades en el uso de la inteligencia financiera para la investigación de delitos ...